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¿Cuáles son los derechos del arrendatario en caso de que el arrendador venda la propiedad arrendada en Paraguay?
En caso de venta de la propiedad arrendada, el arrendatario generalmente tiene el derecho de continuar ocupando la propiedad bajo los mismos términos del contrato, a menos que se acuerde algo diferente. Este derecho está sujeto a regulaciones específicas.
¿Cómo se verifica la autenticidad de las declaraciones de bienes presentadas por personas expuestas en Paraguay?
La autenticidad de las declaraciones de bienes se verifica mediante la revisión de documentos de respaldo, la comparación con otras fuentes de información financiera y la supervisión constante por parte de la UAF y otras autoridades competentes. Esto garantiza que la información proporcionada sea precisa y verificable.
¿Cuál es la importancia de la cooperación entre las instituciones financieras y las autoridades de aplicación en Paraguay en el cumplimiento de la Debida Diligencia?
La cooperación entre las instituciones financieras y las autoridades de aplicación es esencial en el cumplimiento de la Débida Diligencia en Paraguay. Esta colaboración permite la detección y prevención efectiva del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y facilita el intercambio de información relevante.
¿Pueden los antecedentes judiciales influir en la obtención de un préstamo en Paraguay?
Los antecedentes judiciales pueden influir en la obtención de un préstamo en Paraguay, ya que las instituciones financieras pueden evaluar los antecedentes al considerar la solvencia crediticia de una persona.
¿Cuál es la relación entre la Debida Diligencia y la prevención de fraudes financieros en Paraguay?
La Debida Diligencia en Paraguay también contribuye a la prevención de fraudes financieros. Al verificar la identidad de los clientes y la legitimidad de las transacciones, se reduce el riesgo de fraudes y estafas financieras, lo que beneficia a las instituciones financieras ya los clientes.
¿Qué regulaciones existen para el control de exportaciones en Paraguay?
En Paraguay, el Decreto N° 1.600/05 regula el control de exportaciones y sanciona actividades relacionadas con la exportación ilegal.
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