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¿Cuál es la legislación que regula la selección de personal en Paraguay?
La legislación que regula la selección de personal en Paraguay se basa en varias leyes y regulaciones, siendo la principal la Ley N° 1626/2000, que establece el Estatuto del Funcionario Público. Además, existen leyes laborales que se aplican en el sector privado y regulaciones específicas para distintos cargos y entidades.
¿Qué se entiende por "personas expuestas" en Paraguay?
En Paraguay, el término "personas expuestas" se refiere a individuos que ocupan cargos públicos de alto nivel, incluidos funcionarios gubernamentales, políticos y otros, así como sus familiares cercanos. Estas personas pueden estar sujetas a regulaciones especiales debido a su posición.
¿Qué medidas toma la autoridad fiscal para recuperar deudas de impuestos en Paraguay?
La SET puede llevar a cabo acciones como embargos, retenciones y ejecuciones fiscales para recuperar deudas de impuestos en Paraguay.
¿Cuáles son las principales causas de deuda de impuestos en Paraguay?
Las causas pueden incluir la falta de presentación de declaraciones, la omisión de pagos de impuestos, la subdeclaración de ingresos y otras irregularidades fiscales.
¿Qué información se debe recopilar durante el proceso de diligencia debida en Paraguay en el contexto de AML?
Durante el proceso de diligencia debida en Paraguay, se debe recopilar información como el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, el número de identificación personal, la ocupación y la fuente de fondos de los clientes, junto con la documentación que respalda esta información. .
¿Cuál es el proceso de denuncia de incumplimiento normativo en Paraguay?
El proceso de denuncia generalmente implica reportar la infracción a la autoridad competente, que investigará y tomará medidas adecuadas.
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