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En casos específicos, los registros disciplinarios pueden ser compartidos con agencias de aplicación de la ley si es relevante para una investigación o cumplimiento legal.
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El proceso de revisión y aprobación de regulaciones relacionadas con personas expuestas implica la participación de autoridades gubernamentales y legislativas. las regul
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¿Qué es la patria potestad compartida y cómo se determina en Paraguay?
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¿Cuáles son las implicaciones legales de la poligamia en Paraguay?
La poligamia, o el matrimonio con múltiples cónyuges, es ilegal en Paraguay. La ley solo reconoce el matrimonio entre dos personas y la poligamia puede dar lugar a sanciones legales.
¿Cómo se maneja la información de AML en caso de fusiones y adquisiciones de instituciones financieras en Paraguay?
En caso de fusiones y adquisiciones de instituciones financieras en Paraguay, se deben tomar para garantizar que la información de AML se transfiera y se cumpla con las regulaciones medidas vigentes, evitando que la operación pueda utilizarse para actividades ilegales.
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