Artículos recomendados
¿Se requiere la revisión de AML en caso de cambios en las leyes y regulaciones de Paraguay?
Sí, en caso de cambios en las leyes y regulaciones de Paraguay relacionadas con AML, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben revisar y adaptar sus políticas y procedimientos de AML para cumplir con las nuevas regulaciones y garantizar el cumplimiento continuo.
¿Qué medidas se toman para fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en Paraguay?
La SET promueve el cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de campañas de educación, programas de asistencia, y la implementación de tecnologías para facilitar la presentación de declaraciones y pagos.
¿Qué derechos y beneficios tienen los paraguayos con visas de estudiante en Estados Unidos?
Los paraguayos con visas de estudiante en Estados Unidos tienen derecho a estudiar por tiempo completo en instituciones aprobadas. También pueden trabajar en el campus y, en algunos casos, fuera del campus con autorización. Además, pueden solicitar permisos de trabajo opcionales prácticos (OPT) después de completar sus estudios.
¿Qué responsabilidades legales tienen los padres adoptivos en Paraguay?
Los padres adoptivos en Paraguay asumen todas las responsabilidades legales de crianza y cuidado de sus hijos adoptivos, incluyendo la pensión alimentaria, la educación y la protección de sus derechos.
¿Qué medidas se toman para prevenir la suplantación de identidad en Paraguay en situaciones de trámites gubernamentales?
Para prevenir la suplantación de identidad en situaciones de trámites gubernamentales en Paraguay, se implementan medidas de seguridad, como la verificación de documentos, la toma de fotografías y la confirmación de la identidad del solicitante a través de preguntas de seguridad.
¿Cuáles son las obligaciones de las personas expuestas en Paraguay?
Las personas expuestas en Paraguay tienen la obligación de informar y cooperar en la prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Esto incluye la presentación de declaraciones de bienes y el cumplimiento de las regulaciones establecidas para estas personas.
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