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¿Qué sucede si una persona tiene una orden de arresto pendiente en sus antecedentes judiciales en Paraguay?
Si una persona tiene una orden de arresto pendiente en sus antecedentes judiciales en Paraguay, puede estar sujeta a arresto una vez que las autoridades tengan conocimiento de esta orden. Es importante resolver la situación legal correspondiente.
¿Qué medidas se toman para garantizar la seguridad de la información en las bases de datos de antecedentes penales en Paraguay?
Las medidas para garantizar la seguridad de la información en las bases de datos de antecedentes penales en Paraguay incluyen la implementación de sistemas de seguridad informática, el cifrado de datos y la restricción de acceso a personal autorizado.
¿Qué leyes y regulaciones rigen el KYC en Paraguay?
En Paraguay, las leyes y regulaciones que rigen el KYC incluyen la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como las regulaciones emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
¿Puede un contribuyente consultar sus antecedentes fiscales en persona en las oficinas de la SET en Paraguay?
Sí, los contribuyentes pueden consultar sus antecedentes fiscales en persona en las oficinas de la SET, presentando la documentación y la identificación adecuada.
¿Cuáles son las obligaciones específicas de Debida Diligencia en el sector de comercio y exportación en Paraguay?
En el sector de comercio y exportación en Paraguay, las empresas deben realizar Debida Diligencia para prevenir actividades ilícitas, como la evasión de impuestos y el contrabando. Esto puede incluir la verificación de la legitimidad de las transacciones comerciales y la identificación de posibles riesgos.
¿Cómo se promueve la transparencia en las relaciones comerciales en Paraguay en el marco de la Débida Diligencia?
La Debida Diligencia en Paraguay se promueve como un medio para garantizar la transparencia en las relaciones comerciales. Al verificar la legitimidad de las transacciones y la identidad de las partes, se fomenta un entorno empresarial más transparente y se previene el uso de empresas para actividades ilegales.
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