JUANA BAUTISTA MARTINEZ DE ALCARAZ - Perfil - 1633XXX

Perfil de JUANA BAUTISTA MARTINEZ DE ALCARAZ - 1633XXX

Cédula de Identidad 1633XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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En Paraguay, los individuos pueden solicitar copias de sus registros disciplinarios en formato electrónico según las regulaciones establecidas por la entidad correspondiente.

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¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de AML en el sector de juegos de azar en línea?

El sector de juegos de azar en línea en Paraguay también está sujeto a regulaciones de AML. Las empresas que operan en este sector deben realizar una debida diligencia en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero.

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Sí, en Paraguay, algunas instituciones financieras han adoptado tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, para fortalecer y agilizar el proceso de AML, mejorando la precisión en la detección de actividades sospechosas y transacciones ilícitas.

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