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¿Cuál es el papel de los abogados en la representación de individuos con antecedentes disciplinarios en Paraguay?
Los abogados pueden representar a individuos con antecedentes disciplinarios en procesos de apelación y proporcionar asesoramiento legal para defender sus derechos.
¿Qué sucede si una persona tiene una orden de arresto pendiente en sus antecedentes judiciales en Paraguay?
Si una persona tiene una orden de arresto pendiente en sus antecedentes judiciales en Paraguay, puede estar sujeta a arresto una vez que las autoridades tengan conocimiento de esta orden. Es importante resolver la situación legal correspondiente.
¿Cuál es la responsabilidad de los auditores internos en el proceso de AML en instituciones financieras en Paraguay?
Los auditores internos en instituciones financieras en Paraguay tienen la responsabilidad de evaluar y revisar el cumplimiento de AML en la organización. Deben llevar a cabo auditorías internas periódicas y proporcionar informes sobre el estado de cumplimiento a la alta dirección ya SEPRELAD.
¿Qué regulaciones específicas se aplican a la prevención de lavado de dinero en Paraguay?
En Paraguay, la Ley N° 1.015/1997 y sus modificaciones posteriores regulan la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
¿Se pueden realizar verificaciones de antecedentes en procesos de selección de jurados en Paraguay?
Las verificaciones de antecedentes pueden ser utilizadas en el proceso de selección de jurados en Paraguay para garantizar que los miembros del jurado sean imparciales y aptos para el caso en cuestión.
¿Qué sucede si la propiedad arrendada sufre daños durante el contrato en Paraguay?
En caso de daños a la propiedad arrendada, las partes deben seguir lo establecido en el contrato. El arrendador generalmente es responsable de las reparaciones mayores, mientras que el arrendatario puede ser responsable de daños causados por negligencia.
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