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¿Qué medidas se toman para fomentar la cultura de cumplimiento normativo en Paraguay?
Se promueve la cultura de cumplimiento normativo a través de campañas de concientización, capacitación y la promoción de buenas prácticas empresariales en Paraguay.
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de las obligaciones de las personas expuestas en Paraguay?
El incumplimiento de las obligaciones de las personas expuestas en Paraguay puede dar lugar a sanciones administrativas y penales, que pueden incluir multas, inhabilitación para ocupar cargos públicos y, en casos graves, procesos judiciales por lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
¿Qué medidas se toman para prevenir el robo o el acceso no autorizado a registros de antecedentes penales en Paraguay?
Se implementan medidas de seguridad para prevenir el robo o el acceso no autorizado a registros de antecedentes penales en Paraguay, como la protección de sistemas de almacenamiento de datos y la limitación del acceso solo a personal autorizado.
¿Cuál es la pena por el delito de feminicidio en Paraguay?
El feminicidio es un delito grave en Paraguay, y la pena puede ser de prisión significativa, incluyendo cadena perpetua en casos extremos. La legislación se enfoca en prevenir y sancionar la violencia de género.
¿Cuál es la base legal para el proceso de embargo en Paraguay?
El proceso de embargo en Paraguay se basa en la Ley Nº 1.314/1998 "De Títulos Valores", que regula los procedimientos para la ejecución de títulos valores y el embargo de bienes en caso de incumplimiento de obligaciones financieras.
¿Qué medidas se toman para garantizar la exactitud y confiabilidad de la información en las verificaciones de antecedentes en Paraguay?
Para garantizar la exactitud y confiabilidad de la información en las verificaciones de antecedentes, se realizan procedimientos de verificación y se consultan múltiples fuentes de datos, además de verificar la autenticidad de la información recopilada.
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