JULIA CRISTINA AQUINO ORTIZ - Perfil - 1550XXX

Perfil de JULIA CRISTINA AQUINO ORTIZ - 1550XXX

Cédula de Identidad 1550XXX
Partido ANR PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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En delitos de tráfico de drogas, los cómplices pueden enfrentar sanciones más graves debido a la naturaleza perjudicial de estos delitos. Paraguay tiene leyes específicas relacionadas con el tráfico de drogas.

¿Cuál es el papel de SEPRELAD en el cumplimiento de las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?

SEPRELAD en Paraguay desempeña un papel fundamental en el cumplimiento de las regulaciones de Debida Diligencia. Esta entidad es responsable de supervisar y regular el cumplimiento de las normativas, además de proporcionar orientación a las instituciones financieras y otros sujetos obligados. Trabaja en estrecha colaboración con ellos para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

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