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¿Qué acciones pueden tomar las personas expuestas para garantizar el cumplimiento efectivo de sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero?
Las personas expuestas pueden tomar medidas como buscar asesoramiento legal, mantener registros financieros precisos y cumplir de manera proactiva con las regulaciones de prevención del lavado de dinero. La educación y la conciencia sobre las obligaciones son fundamentales para el cumplimiento efectivo.
¿Cuál es el proceso de ejecución de sentencias de alimentos en Paraguay?
La ejecución de sentencias de alimentos en Paraguay implica asegurarse de que las obligaciones de manutención sean cumplidas. Esto se logra a través de medidas como el embargo de bienes o la retención de salarios.
¿Cómo se verifica la idoneidad profesional y técnica de un candidato en Paraguay?
La verificación de la idoneidad profesional y técnica de un candidato en Paraguay generalmente implica revisar títulos académicos, certificados y experiencia laboral relevante, así como verificar referencias y antecedentes en el campo de especialización.
¿Las instituciones financieras en Paraguay pueden utilizar tecnologías de identificación biométrica en el proceso de KYC?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden utilizar tecnologías de identificación biométrica, como huellas dactilares o reconocimiento facial, como parte de su proceso de KYC para fortalecer la autenticación de identidad.
¿Cómo se promueve la cooperación entre entidades gubernamentales y el sector privado en la regulación de personas expuestas en Paraguay?
La cooperación entre entidades gubernamentales y el sector privado se promueve a través de la comunicación constante, la colaboración
¿Cómo se resuelven los casos de filiación en situaciones de parejas no casadas en Paraguay?
En casos de parejas no casadas, los casos de filiación se resuelven de manera similar a las parejas casadas, estableciendo la paternidad por reconocimiento voluntario o prueba de ADN si es necesario. El interés del menor es una consideración importante.
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