Artículos recomendados
¿Quiénes están obligados a cumplir con las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?
Las instituciones financieras, agentes de seguros, notarios, casinos, casas de cambio y otros sujetos obligados están obligados a cumplir con las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay. También deben identificar y verificar la identidad de los clientes y reportar transacciones sospechosas.
¿Qué regulaciones existen para el control de exportaciones en Paraguay?
En Paraguay, el Decreto N° 1.600/05 regula el control de exportaciones y sanciona actividades relacionadas con la exportación ilegal.
¿Pueden los paraguayos obtener la doble nacionalidad paraguaya y española?
Paraguay permite la doble nacionalidad, por lo que los paraguayos pueden obtener la nacionalidad española sin perder su nacionalidad de origen. España también permite la doble nacionalidad en muchos casos.
¿Qué autoridad supervisa el cumplimiento de las regulaciones de antecedentes disciplinarios en Paraguay?
Las regulaciones de antecedentes disciplinarios son supervisadas por las autoridades gubernamentales pertinentes y los colegios o entidades profesionales responsables de la regulación de la conducta profesional.
¿Existen sanciones por incumplimiento o evasión fiscal en Paraguay que puedan afectar los antecedentes fiscales?
Sí, el incumplimiento o la evasión fiscal pueden resultar en sanciones fiscales, multas y otras penalizaciones que impactarán los antecedentes fiscales.
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay utilizar tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, en el proceso de AML?
Sí, en Paraguay, algunas instituciones financieras han adoptado tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, para fortalecer y agilizar el proceso de AML, mejorando la precisión en la detección de actividades sospechosas y transacciones ilícitas.
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