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¿Qué medidas se toman para garantizar la seguridad de la información en las bases de datos de antecedentes penales en Paraguay?
Las medidas para garantizar la seguridad de la información en las bases de datos de antecedentes penales en Paraguay incluyen la implementación de sistemas de seguridad informática, el cifrado de datos y la restricción de acceso a personal autorizado.
¿Qué recursos y servicios de asesoramiento están disponibles para los paraguayos que enfrentan problemas migratorios en Estados Unidos?
Los paraguayos que enfrentan problemas migratorios en Estados Unidos pueden buscar asesoramiento y apoyo de abogados de inmigración, organizaciones de derechos de los migrantes y agencias gubernamentales, como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. (CBP). Estas fuentes pueden proporcionar orientación legal y asistencia en cuestiones
¿Existen disposiciones legales que regulan la revisión y apelación de sanciones disciplinarias en Paraguay?
Sí, existen disposiciones legales que regulan el proceso de revisión y apelación de sanciones disciplinarias, lo que permite a los individuos impugnar las decisiones disciplinarias.
¿Cómo se resuelven los casos de rapto internacional de menores en Paraguay?
Los casos de rapto internacional de menores se resuelven de acuerdo con los convenios internacionales, como el Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Paraguay participa en estos acuerdos y sigue sus procedimientos para la resolución de estos casos.
¿Cómo se manejan las cuentas inactivas en Paraguay en relación con la Debida Diligencia?
Las cuentas inactivas en Paraguay pueden ser un riesgo en el cumplimiento de la Débida Diligencia. Las instituciones financieras deben implementar políticas y procedimientos para monitorear y reportar transacciones sospechosas en cuentas inactivas, evitando su uso para actividades ilegales o el lavado de dinero.
¿Pueden los sujetos obligados en Paraguay delegar sus responsabilidades de AML a terceros?
Los sujetos obligados en Paraguay pueden delegar ciertas responsabilidades de AML a terceros, como proveedores de servicios de cumplimiento. Sin embargo, siguen siendo responsables del cumplimiento y deben asegurarse de que los terceros cumplan con las regulaciones aplicables.
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