JULIO CESAR AQUINO MENDOZA - Perfil - 905XXX

Perfil de JULIO CESAR AQUINO MENDOZA - 905XXX

Cédula de Identidad 905XXX
Partido ANR PLRA PPS UNACE
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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Las instituciones financieras en Paraguay desempeñan un papel importante en la prevención de la financiación del terrorismo. Deben identificar y reportar transacciones sospechosas que puedan estar relacionadas con actividades terroristas, colaborando así en los esfuerzos para evitar que los fondos lleguen a grupos terroristas.

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Las organizaciones sin fines de lucro en Paraguay pueden realizar verificaciones de antecedentes, pero deben cumplir con las regulaciones y obtener autorización si están involucradas en actividades que requieran acceso a información de antecedentes penales.

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