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¿Cómo se manejan las cuentas de alto riesgo en Paraguay en el contexto de AML?
Las cuentas de alto riesgo en Paraguay requieren una mayor diligencia debida en el marco de AML. Las instituciones financieras deben aplicar procedimientos de verificación adicionales y un monitoreo más riguroso para garantizar que no se utilicen para actividades ilícitas.
¿Qué se necesita para renovar un visado en España como paraguayo?
La renovación de un visado en España como paraguayo generalmente requiere presentar una solicitud antes de que expire el visado actual y demostrar que se cumplen los requisitos para la renovación, como el propósito de la estancia y los medios económicos.
¿Cuál es el proceso para solicitar un certificado de antecedentes fiscales para transacciones internacionales en Paraguay?
Los contribuyentes que requieren un certificado de antecedentes fiscales para transacciones internacionales pueden presentar una solicitud ante la SET y seguir el proceso establecido.
¿Cuál es la base legal para el proceso de embargo en Paraguay?
El proceso de embargo en Paraguay se basa en la Ley Nº 1.314/1998 "De Títulos Valores", que regula los procedimientos para la ejecución de títulos valores y el embargo de bienes en caso de incumplimiento de obligaciones financieras.
¿Cuál es el proceso para la disolución de la patria potestad en Paraguay y bajo qué circunstancias?
La disolución de la patria potestad en Paraguay es un proceso legal que debe ser solicitado y aprobado por un juez. Se puede considerar en casos de abandono, maltrato u otras circunstancias graves que pongan en riesgo el bienestar del menor.
¿Qué programas de reunificación familiar existen en España para paraguayos?
Además de la reunificación familiar con cónyuge e hijos, en algunos casos, los paraguayos también pueden reunirse con otros familiares como padres, abuelos o nietos, si se cumplen ciertos requisitos establecidos por la ley.
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