JULIO CESAR QUIÑONEZ AMARILLA - Perfil - 4396XXX

Perfil de JULIO CESAR QUIÑONEZ AMARILLA - 4396XXX

Cédula de Identidad 4396XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Qué protección se brinda a los denunciantes de irregularidades en procesos de selección en Paraguay?

La ley establece mecanismos de protección para los denunciantes de irregularidades, como la confidencialidad de la denuncia y la prohibición de represalias.

¿Cuál es la importancia de la educación y la sensibilización en el cumplimiento de AML en Paraguay?

La educación y la sensibilización son fundamentales en el cumplimiento de ALD en Paraguay. Las instituciones financieras y los sujetos obligados deben concienciar a sus empleados sobre la importancia de AML y proporcionar capacitación continua para mantener el cumplimiento.

¿Cuál es el procedimiento para la reclamación de la patria potestad en casos de abandono en Paraguay?

El procedimiento para la reclamación de la patria potestad en casos de abandono en Paraguay implica presentar una demanda ante el tribunal competente. El juez evaluará la situación y, si se considera en el interés superior del niño, puede otorgar la patria potestad a otro miembro de la familia o tutor legal.

¿Qué derechos tiene una persona en relación con sus antecedentes judiciales en Paraguay?

Una persona tiene el derecho de solicitar y recibir una copia de sus antecedentes judiciales en Paraguay. También tiene el derecho de impugnar cualquier información inexacta o desactualizada en el informe.

¿Cuál es el proceso para la revisión y actualización de políticas y procedimientos de AML en Paraguay?

Las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo una revisión periódica de sus políticas y procedimientos de AML para garantizar su eficacia y cumplimiento continuo. Esto implica identificar áreas de mejora, implementar cambios y capacitar a los empleados sobre las actualizaciones.

¿Qué sucede si una persona tiene antecedentes judiciales contradictorios en diferentes jurisdicciones en Paraguay?

En caso de antecedentes judiciales contradictorios en diferentes jurisdicciones en Paraguay, las autoridades pueden evaluar los registros en función de la relevancia y las circunstancias específicas.

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