Artículos recomendados
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay compartir información de AML entre ellas?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden compartir información de AML entre ellas con el fin de prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilegales. Sin embargo, deben hacerlo de acuerdo con las regulaciones de protección de datos y la ley aplicable.
¿Cuáles son los derechos de los trabajadores en cuanto a la capacitación y formación profesional en Paraguay?
Los trabajadores en Paraguay tienen derecho a la capacitación y formación profesional, tanto proporcionada por el empleador como a través de programas públicos y privados de formación. Estos derechos contribuyen al desarrollo de habilidades y oportunidades laborales.
¿Qué sucede si un contribuyente está en proceso de apelación o disputa con la SET en relación con sus antecedentes fiscales?
El proceso de apelación o disputa con la SET se reflejará en los antecedentes fiscales del contribuyente hasta que se resuelva la disputa.
¿Cuáles son los criterios para determinar quiénes son consideradas personas expuestas en Paraguay?
Los criterios para determinar quiénes son consideradas personas expuestas se basan en la posición, cargo o función que ocupan, generalmente en el sector público, y pueden variar según la legislación específica de Paraguay.
¿Cómo se garantiza la confidencialidad de la información financiera y personal proporcionada por las personas expuestas?
La confidencialidad se garantiza a través de medidas de seguridad, como la encriptación de datos, restricciones de acceso y protocolos de manejo de información. Solo las autoridades competentes tienen acceso a la información, y se aplican sanciones por divulgación no autorizada.
¿Pueden los medios de comunicación acceder a los expedientes judiciales en Paraguay?
Los medios de comunicación pueden acceder a los expedientes judiciales en Paraguay en ciertos casos, pero su acceso puede estar sujeto a restricciones para proteger la privacidad y la integridad del proceso judicial. El acceso se rige por regulaciones específicas.
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