KAREN INES ALEGRE DUARTE - Perfil - 4939XXX

Perfil de KAREN INES ALEGRE DUARTE - 4939XXX

Cédula de Identidad 4939XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Pueden las empresas obtener información de antecedentes fiscales de otras empresas en Paraguay?

En ciertas circunstancias y con la debida autorización, las empresas pueden obtener información de antecedentes fiscales de otras empresas para evaluar su idoneidad en transacciones comerciales.

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Sí, los contribuyentes pueden autorizar a terceros, como abogados o contadores, para acceder a sus antecedentes fiscales en su nombre con la debida autorización.

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¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la supervisión de las personas expuestas en Paraguay?

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Paraguay juega un papel crucial en la supervisión de las personas expuestas. Esta entidad recopila, analiza y comparte información financiera relevante para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. También emite directrices y recomendaciones para el cumplimiento.

¿Cuáles son las leyes generales que rigen la verificación de personal en Paraguay?

En Paraguay, la verificación de personal está regulada principalmente por la Constitución Nacional, el Código Laboral y otras leyes relacionadas con el empleo y la protección de los derechos laborales.

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