LAURA DOLORES MONTANIA GONZALEZ - Perfil - 5111XXX

Perfil de LAURA DOLORES MONTANIA GONZALEZ - 5111XXX

Cédula de Identidad 5111XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuál es el proceso de debida diligencia que deben seguir las instituciones financieras al tratar con personas expuestas?

Las instituciones financieras deben realizar un proceso de debida diligencia que implica verificar la identidad de las personas expuestas, evaluar los riesgos y monitorear las transacciones de manera constante. Esto ayuda a prevenir el abuso de cuentas y transacciones financieras.

¿Cuál es el proceso de desacato en Paraguay y qué consecuencias puede tener?

El desacato es el acto de desobedecer una orden judicial. En Paraguay, puede dar lugar a sanciones legales, como multas o prisión.

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Los criterios para determinar quiénes son consideradas personas expuestas se basan en la posición, cargo o función que ocupan, generalmente en el sector público, y pueden variar según la legislación específica de Paraguay.

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La identidad de los ciudadanos se verifica en el proceso de solicitud de licencias de conducir en Paraguay mediante la presentación de la cédula de identidad u otros documentos válidos, así como la toma de fotografías para la identificación del titular.

¿Qué sanciones legales pueden imponerse en caso de un embargo fraudulento en Paraguay?

En caso de un embargo fraudulento en Paraguay, se pueden imponer sanciones legales tanto al deudor como al acreedor. El deudor puede enfrentar cargos por fraude,

¿Cuáles son las implicaciones legales de la maternidad subrogada en Paraguay?

La maternidad subrogada no está legalmente regulada en Paraguay, y no se permite el alquiler de vientres. Las implicaciones legales de la maternidad subrogada pueden ser complejas y es importante buscar asesoramiento legal antes de considerar este proceso.

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