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¿Cómo se manejan las cuentas de alto riesgo en Paraguay en el contexto de KYC?
Las cuentas de alto riesgo en Paraguay requieren una mayor diligencia debida. Las instituciones financieras deben aplicar procedimientos de verificación adicionales y un monitoreo más riguroso para garantizar que no se utilicen para actividades ilícitas.
¿Qué consecuencias puede tener el incumplimiento de la orden de embargo en Paraguay?
El incumplimiento de una orden de embargo en Paraguay puede resultar en sanciones legales, como multas y, en última instancia, la incautación y venta de los bienes embargados para satisfacer la deuda. También puede tener un impacto negativo en el historial crediticio del deudor.
¿Cuál es el proceso para la revisión y auditoría de antecedentes fiscales en Paraguay?
La SET puede llevar a cabo revisiones y auditorías de los antecedentes fiscales para verificar el cumplimiento, y los contribuyentes tienen derecho a presentar pruebas y alegatos durante el proceso.
¿Qué derechos tienen los paraguayos en el ámbito laboral en España?
Los paraguayos que trabajan en España tienen derechos laborales que incluyen salario mínimo, seguridad en el trabajo, descanso semanal y vacaciones pagadas, y protección contra la discriminación en el empleo.
¿Qué se entiende por "transacciones sospechosas" en el contexto de la Débida Diligencia en Paraguay?
Las "transacciones sospechosas" en Paraguay son aquellas que presentan características o comportamientos inusuales o inesperados que podrían indicar actividades ilegales, como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Identificar y reportar estas transacciones es una parte clave de la Debida Diligencia.
¿Qué sucede si un contribuyente no presenta una declaración de impuestos en Paraguay?
La falta de presentación de una declaración de impuestos puede resultar en multas y recargos, y la SET puede determinar la deuda fiscal basada en información disponible.
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