LEIDYD ROCIO NUÑEZ LEGUIZAMON - Perfil - 7271XXX

Perfil de LEIDYD ROCIO NUÑEZ LEGUIZAMON - 7271XXX

Cédula de Identidad 7271XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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Las cuentas inactivas en Paraguay pueden ser un riesgo en el cumplimiento de AML. Las instituciones financieras deben implementar políticas y procedimientos para monitorear y reportar transacciones sospechosas en cuentas inactivas, impidiendo su uso para actividades ilegales.

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El acoso sexual en el lugar de trabajo está prohibido en Paraguay y está sujeto a sanciones legales. Los empleadores deben tomar medidas para prevenir y abordar el acoso sexual en el entorno laboral.

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