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¿Existen sanciones internacionales que afectan a las personas expuestas en Paraguay?
Sí, las sanciones internacionales pueden afectar a las personas expuestas en Paraguay si están relacionadas con actividades sancionadas. Paraguay cumple con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las sanciones impuestas por organismos internacionales en caso de incumplimiento.
¿Puede un extranjero ser seleccionado para un empleo público en Paraguay?
Sí, los extranjeros pueden ser seleccionados para empleos públicos en Paraguay, pero deben cumplir con ciertos requisitos, como residir en el país y tener permiso de trabajo.
¿Se pueden llevar a cabo verificaciones de antecedentes en transacciones comerciales, como la concesión de préstamos o arrendamientos?
En ciertas transacciones comerciales, como la concesión de préstamos o arrendamientos, las verificaciones de antecedentes pueden ser realizadas para evaluar la solvencia y confiabilidad de los solicitantes.
¿Qué es la Debida Diligencia y por qué es relevante en Paraguay?
La Debida Diligencia se refiere al proceso de investigación y verificación de la identidad de clientes y la legitimidad de las transacciones financieras. En Paraguay, es esencial para prevenir actividades ilegales como el lavado de dinero y garantizar la transparencia en el sistema financiero.
¿Pueden las personas expuestas en Paraguay solicitar una revisión confidencial de su situación financiera?
Sí, las personas expuestas pueden solicitar una revisión confidencial de su situación financiera en casos específicos. Esto puede ser parte de los procedimientos para garantizar que la información se maneje de manera justa y precisa.
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay compartir información de KYC entre ellas?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden compartir información de KYC entre ellas con el fin de prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilegales. Sin embargo, deben hacerlo de acuerdo con las regulaciones de protección de datos y la ley aplicable.
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