LEONARDA BEATRIZ MEZA DE VILLALBA - Perfil - 2398XXX

Perfil de LEONARDA BEATRIZ MEZA DE VILLALBA - 2398XXX

Cédula de Identidad 2398XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de KYC para instituciones de microfinanzas?

Las instituciones de microfinanzas en Paraguay también están obligadas a cumplir con las regulaciones de KYC. El enfoque se centra en asegurar que estas instituciones realicen una debida diligencia adecuada en la identificación y monitoreo de sus clientes.

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Las empresas tienen derechos para consultar y corregir sus antecedentes fiscales y la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales y proporcionar información precisa.

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Si un individuo no cumple con las sanciones disciplinarias, pueden enfrentar consecuencias adicionales, como la revocación de licencias o certificaciones profesionales.

¿Qué derechos tienen los contribuyentes en relación con sus antecedentes fiscales en Paraguay?

Los contribuyentes tienen derechos para acceder a su propia información de antecedentes fiscales, corregir errores y solicitar revisiones si consideran que la información es incorrecta.

¿Se requiere la revisión de AML en caso de cambio de beneficiario final de una entidad legal en Paraguay?

Sí, en caso de un cambio en el beneficiario final de una entidad legal en Paraguay, se requiere una revisión de AML para identificar y verificar al nuevo beneficiario final. Esto es esencial para mantener la integridad del proceso de debida diligencia debida y prevenir actividades ilegales.

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