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¿Cómo se aborda la Debida Diligencia en el ámbito de las transacciones comerciales internacionales en Paraguay?
En el ámbito de las transacciones comerciales internacionales, la Debida Diligencia se enfoca en la verificación de la legitimidad de las transacciones y la identificación de las partes involucradas. Las regulaciones pueden requerir la presentación de documentación específica y el cumplimiento de normativas comerciales internacionales.
¿Puede una persona obtener sus antecedentes judiciales en línea en Paraguay?
En Paraguay, es posible que las personas puedan obtener copias de sus antecedentes judiciales en línea a través de los portales de las instituciones pertinentes, siempre que estén autorizadas y sigan el procedimiento establecido.
¿Cómo se puede verificar si se tiene deudas de impuestos en Paraguay?
Los contribuyentes pueden verificar si tienen deudas de impuestos consultando su estado de cuenta fiscal en el sistema de la SET o solicitando información a la autoridad fiscal.
¿Puede un cómplice ser sancionado con la misma pena que el autor principal en Paraguay?
En algunos casos, un cómplice puede ser sancionado con una pena similar a la del autor principal si su participación fue especialmente significativa o esencial para la comisión del delito.
¿Puede un cómplice ser obligado a testificar en contra del autor principal en Paraguay?
Un cómplice puede ser llamado a testificar en contra del autor principal si así lo requiere el proceso judicial, pero no puede ser obligado a hacerlo si su testimonio podría autoincriminarlo.
¿Qué medidas de seguridad se toman para proteger la integridad de un cómplice durante el proceso judicial en Paraguay?
Para proteger la integridad de un cómplice durante el proceso judicial, se pueden tomar medidas de seguridad, como la reubicación, el anonimato y la protección contra represalias.
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