LEONARDO RAMON MAIDANA GARAY - Perfil - 6977XXX

Perfil de LEONARDO RAMON MAIDANA GARAY - 6977XXX

Cédula de Identidad 6977XXX
Partido ANR PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Pueden los registros disciplinarios ser compartidos con agencias de aplicación de la ley en Paraguay?

En casos específicos, los registros disciplinarios pueden ser compartidos con agencias de aplicación de la ley si es relevante para una investigación o cumplimiento legal.

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Sí, después de realizar pagos pendientes, los contribuyentes pueden solicitar una revisión de sus antecedentes fiscales para reflejar los pagos realizados.

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Las políticas de "Conozca a su Empleado" (KYE) son importantes en el cumplimiento de KYC en Paraguay, ya que implican la verificación de antecedentes y la identificación de empleados que pueden tener un mayor acceso a información confidencial y sistemas internos de una institución financiera. .

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En el ámbito de las transacciones comerciales internacionales, la Debida Diligencia se enfoca en la verificación de la legitimidad de las transacciones y la identificación de las partes involucradas. Las regulaciones pueden requerir la presentación de documentación específica y el cumplimiento de normativas comerciales internacionales.

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El cómplice tiene derechos durante el proceso penal en Paraguay, incluido el derecho a guardar silencio y no autoincriminarse. Puede ejercer su derecho a permanecer en silencio sin que esto perjudique su defensa.

¿Puede un cómplice ser castigado con la misma pena que el autor principal si es menor de edad en Paraguay?

En Paraguay, las leyes pueden considerar la minoría de edad del cómplice como un factor atenuante que reduce la pena, incluso si su participación fue significativa.

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