LETICIA RAFAELA DURE - Perfil - 4788XXX

Perfil de LETICIA RAFAELA DURE - 4788XXX

Cédula de Identidad 4788XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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Las operaciones de exportación e importación pueden tener implicaciones fiscales y se reflejan en los antecedentes fiscales, especialmente en relación con el IVA y otros impuestos relacionados.

¿Cuál es el proceso para verificar la identidad de los clientes extranjeros en Paraguay?

Para verificar la identidad de clientes extranjeros en Paraguay, las instituciones financieras deben cumplir con regulaciones específicas que incluyen la verificación de documentos válidos de identificación, como pasaportes, y la identificación de la fuente de fondos de los clientes, asegurándose de cumplir con las normativas aplicables. .

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