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¿Cuál es el proceso para reportar transacciones sospechosas en Paraguay en el marco del AML?
En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben informar a la SEPRELAD sobre transacciones sospechosas relacionadas con el AML. Existe un procedimiento específico para presentar estos informes y colaborar en investigaciones posteriores.
¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la ciberseguridad y la protección de datos en Paraguay?
La Ley N° 4942/2013 y su reglamentación regulan la ciberseguridad y la protección de datos en Paraguay, estableciendo normas para la prevención de ciberataques y la protección de información.
¿Cuál es la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de KYC en el sector de seguros en Paraguay?
En el sector de seguros en Paraguay, la Superintendencia de Seguros (SSP) es la autoridad encargada de supervisar y regular el cumplimiento de KYC y AML por parte de las compañías de seguros y agentes del sector.
¿Existen mecanismos de revisión y apelación para las sanciones impuestas a personas expuestas en Paraguay?
Sí, existen mecanismos de revisión y apelación que permiten a las personas expuestas impugnar las sanciones impuestas en caso de desacuerdo. Esto garantiza que se respeta el debido proceso y se brinda la oportunidad de defenderse contra sanciones injustas.
¿Cuáles son las sanciones por incumplir una orden de visita o custodia en Paraguay?
El incumplimiento de una orden de visita o custodia en Paraguay puede dar lugar a sanciones legales, que pueden incluir multas, prisión u otras medidas judiciales para hacer cumplir la orden.
¿Qué sanciones legales pueden imponerse en caso de un embargo fraudulento en Paraguay?
En caso de un embargo fraudulento en Paraguay, se pueden imponer sanciones legales tanto al deudor como al acreedor. El deudor puede enfrentar cargos por fraude,
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