Artículos recomendados
¿Qué consecuencias fiscales existen para las personas físicas y jurídicas que no presentan sus declaraciones de impuestos en Paraguay?
La no presentación de declaraciones de impuestos puede resultar en multas y recargos, así como en el inicio de procesos de fiscalización por parte de la SET.
¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en la prevención de la financiación del terrorismo en Paraguay?
Las instituciones financieras en Paraguay desempeñan un papel importante en la prevención de la financiación del terrorismo. Deben identificar y reportar transacciones sospechosas que puedan estar relacionadas con actividades terroristas, colaborando así en los esfuerzos para evitar que los fondos lleguen a grupos terroristas.
¿Los obstáculos en Paraguay deben ofrecer beneficios laborales como seguro médico a sus empleados?
Sí, los compañeros en Paraguay están obligados a proporcionar beneficios laborales, como seguro médico y otros beneficios sociales, a sus empleados de acuerdo con las leyes laborales vigentes.
¿Existe algún requisito de experiencia previa para los candidatos en empleos públicos en Paraguay?
Los requisitos de experiencia previa varían según el cargo y la convocatoria, pero en algunos casos, se puede exigir experiencia en áreas específicas.
¿Se requiere el consentimiento del cliente para llevar a cabo la verificación de KYC en Paraguay?
Sí, el consentimiento del cliente es fundamental para llevar a cabo la verificación de KYC en Paraguay. Los clientes deben estar informados sobre el proceso y proporcionar su consentimiento para que se realicen las verificaciones necesarias.
¿Qué se entiende por "transacciones sospechosas" en el contexto de la Débida Diligencia en Paraguay?
Las "transacciones sospechosas" en Paraguay son aquellas que presentan características o comportamientos inusuales o inesperados que podrían indicar actividades ilegales, como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Identificar y reportar estas transacciones es una parte clave de la Debida Diligencia.
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