LIDUVINA OVELAR ENRIQUEZ - Perfil - 4643XXX

Perfil de LIDUVINA OVELAR ENRIQUEZ - 4643XXX

Cédula de Identidad 4643XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay realizar transacciones con países considerados de alto riesgo en términos de Debida Diligencia?

Las instituciones financieras en Paraguay deben ejercer precaución al realizar transacciones con países considerados de alto riesgo en términos de Debida Diligencia. Se pueden aplicar medidas adicionales de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en estas transacciones.

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