LILIAN NOEMI BAEZ FRETES - Perfil - 4056XXX

Perfil de LILIAN NOEMI BAEZ FRETES - 4056XXX

Cédula de Identidad 4056XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cómo se supervisan las transacciones internacionales que involucran a personas expuestas en Paraguay?

Las transacciones internacionales que involucran a personas expuestas se supervisan mediante la revisión de transferencias transfronterizas y la cooperación con otros países para intercambiar información sobre transacciones sospechosas. Esto ayuda a prevenir el uso indebido del sistema financiero.

¿Puede un candidato ser excluido de un proceso de selección por tener antecedentes penales en Paraguay?

Los antecedentes penales pueden ser considerados, pero la exclusión debe basarse en criterios objetivos y relacionados con el cargo.

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