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¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de personas expuestas en comparación con otros países de la región?
El enfoque de Paraguay puede variar en comparación con otros países de la región, pero generalmente se centra en cumplir con los estándares internacionales y abordar los riesgos específicos relacionados con su contexto y sus instituciones financieras.
¿Qué derechos tienen los hijos de padres divorciados en cuanto a heredar bienes en Paraguay?
Los hijos de padres divorciados tienen los mismos derechos de herencia que los hijos de padres casados en Paraguay. La ley no distingue entre estas situaciones en cuanto a la herencia.
¿Qué información financiera debe ser proporcionada por las personas expuestas en sus declaraciones de bienes en Paraguay?
Las declaraciones de bienes deben incluir información detallada sobre activos, inversiones, cuentas bancarias, ingresos, propiedades y otros activos financieros relevantes. Esta información se utiliza para evaluar la integridad financiera de las personas expuestas.
¿Cómo se aborda la Debida Diligencia en el ámbito de las transacciones comerciales internacionales en Paraguay?
En el ámbito de las transacciones comerciales internacionales, la Debida Diligencia se enfoca en la verificación de la legitimidad de las transacciones y la identificación de las partes involucradas. Las regulaciones pueden requerir la presentación de documentación específica y el cumplimiento de normativas comerciales internacionales.
¿Cuál es el proceso de conciliación y cuándo se utiliza en el sistema judicial de Paraguay?
La conciliación es un proceso de resolución de disputas en el que las partes llegan a un acuerdo voluntario. Se utiliza en casos civiles y comerciales para evitar un juicio formal.
¿Cómo se abordan las reparaciones y el mantenimiento de la propiedad arrendada en Paraguay?
La responsabilidad de las reparaciones y el mantenimiento de la propiedad arrendada en Paraguay debe estar especificada en el contrato de arrendamiento. En general, el arrendador es responsable de las reparaciones importantes, mientras que el arrendatario se encarga del mantenimiento ordinario.
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