LILIANA ROJAS SALINA - Perfil - 2297XXX

Perfil de LILIANA ROJAS SALINA - 2297XXX

Cédula de Identidad 2297XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuáles son los recursos y guías disponibles para las instituciones financieras que desean cumplir con las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?

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En delitos de tráfico de drogas, los cómplices pueden enfrentar sanciones más graves debido a la naturaleza perjudicial de estos delitos. Paraguay tiene leyes específicas relacionadas con el tráfico de drogas.

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Los oficiales de cumplimiento desempeñan un papel crucial en el proceso de KYC en Paraguay. Son responsables de supervisar y garantizar el cumplimiento de las regulaciones y políticas de KYC en una institución financiera, así como de informar sobre actividades sospechosas a SEPRELAD.

¿Cuáles son las sanciones por el uso indebido de la información de antecedentes fiscales en Paraguay?

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Los conflictos laborales y los despidos injustificados se resuelven a través de tribunales laborales y procedimientos de conciliación en Paraguay. Se busca garantizar los derechos de los trabajadores.

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