LIMPIA CONCEPCION LOPEZ DE PERALTA - Perfil - 783XXX

Perfil de LIMPIA CONCEPCION LOPEZ DE PERALTA - 783XXX

Cédula de Identidad 783XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

Artículos recomendados

¿Las instituciones financieras en Paraguay pueden utilizar tecnologías de identificación biométrica en el proceso de KYC?

Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden utilizar tecnologías de identificación biométrica, como huellas dactilares o reconocimiento facial, como parte de su proceso de KYC para fortalecer la autenticación de identidad.

¿Existen plazos específicos para la notificación de sanciones disciplinarias en Paraguay?

En general, las entidades reguladoras establecen plazos para notificar las sanciones disciplinarias a los individuos afectados, asegurando un proceso justo y transparente.

¿Existen sanciones por proporcionar información falsa en la solicitud de antecedentes fiscales en Paraguay?

Sí, proporcionar información falsa en la solicitud de antecedentes fiscales puede dar lugar a sanciones legales y penalizaciones fiscales adicionales.

¿Cómo afecta el proceso migratorio a los hijos paraguayos nacidos en España?

Los hijos nacidos en España de padres paraguayos pueden tener derecho a la nacionalidad española por nacimiento, lo que puede influir en su estatus y derechos.

¿Pueden las personas expuestas en Paraguay acceder a un asesoramiento legal para cumplir con sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero?

Sí, las personas expuestas en Paraguay pueden acceder a un asesoramiento legal para comprender y cumplir con sus obligaciones en la prevención del

¿Qué regula la publicidad y promoción en Paraguay en relación con el cumplimiento normativo?

La publicidad y promoción están reguladas por la Ley N° 394/94 y otras regulaciones específicas para proteger a los consumidores.

Otros perfiles similares a Limpia Concepcion Lopez De Peralta