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¿Cuáles son las leyes y regulaciones clave de Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las regulaciones clave de Debida Diligencia se encuentran en la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como en las normativas emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). .
¿Existen programas de incentivos para el cumplimiento normativo en Paraguay?
Algunas regulaciones pueden ofrecer incentivos para las organizaciones que cumplen con las normativas, como reducción de multas o beneficios fiscales.
¿Cuál es el procedimiento para cambiar el apellido de un menor en Paraguay?
El cambio de apellido de un menor en Paraguay debe ser solicitado a través de un proceso legal que debe ser aprobado por un juez. Este proceso considera el interés superior del niño y la justificación del cambio.
¿Qué es la complicidad por omisión en la legislación paraguaya y en qué situaciones se aplica?
La complicidad por omisión se refiere a la falta de acción por parte de un cómplice para evitar un delito. Puede aplicarse en situaciones donde el cómplice tenía la obligación de intervenir y no lo hizo.
¿Qué sucede si un contribuyente tiene antecedentes fiscales negativos y desea realizar una transacción inmobiliaria en Paraguay?
En transacciones inmobiliarias, los antecedentes fiscales negativos pueden requerir la presentación de garantías fiscales antes de completar la transacción.
¿Cómo se manejan las quejas de los empleados relacionadas con la verificación de personal en Paraguay?
Las quejas de los empleados relacionadas con la verificación de personal en Paraguay pueden ser presentaciones ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social u otras entidades relevantes encargadas de la resolución de conflictos laborales.
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