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¿Cuáles son las obligaciones de las personas expuestas en Paraguay?
Las personas expuestas en Paraguay tienen la obligación de informar y cooperar en la prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Esto incluye la presentación de declaraciones de bienes y el cumplimiento de las regulaciones establecidas para estas personas.
¿Cuál es el proceso de extradición en Paraguay y en qué situaciones se puede solicitar?
La extradición es un proceso legal que permite la entrega de un individuo buscado por otro país. En Paraguay, se rige por acuerdos internacionales y se puede solicitar en casos de delitos que constituyan extradición.
¿Qué medidas se toman para prevenir el abuso de posiciones de personas expuestas en Paraguay en actividades financieras ilícitas?
Se implementarán regulaciones y medidas de supervisión para prevenir el abuso de las posiciones de las personas expuestas en actividades financieras ilícitas. Esto incluye la revisión constante de transacciones y la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento.
¿Existen sanciones por proporcionar información falsa en la solicitud de antecedentes fiscales en Paraguay?
Sí, proporcionar información falsa en la solicitud de antecedentes fiscales puede dar lugar a sanciones legales y penalizaciones fiscales adicionales.
¿Qué medidas se toman para promover la diversidad y la inclusión en la selección de personal en Paraguay?
Se fomenta la diversidad y la inclusión en la selección de personal a través de políticas de igualdad de oportunidades y la eliminación de prácticas discriminatorias.
¿Cómo se renueva un visado de residencia en España para los paraguayos?
La renovación de un visado de residencia en España para paraguayos implica presentar una solicitud antes de la expiración del visado actual. Los requisitos varían según el tipo de visado y pueden incluir pruebas de integración.
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