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¿Cuál es el papel de los abogados en la representación de individuos con antecedentes disciplinarios en Paraguay?
Los abogados pueden representar a individuos con antecedentes disciplinarios en procesos de apelación y proporcionar asesoramiento legal para defender sus derechos.
¿Cómo se maneja la reunificación familiar de los paraguayos en Estados Unidos?
La reunificación familiar de los paraguayos en Estados Unidos se maneja a través de la petición de familiares, que puede ser realizada por ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. Los tiempos de espera y los requisitos pueden variar según la relación familiar específica.
¿Cómo se fomenta la cooperación entre instituciones financieras en Paraguay para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo?
En Paraguay, se promueve la cooperación entre instituciones financieras para compartir información sobre actividades sospechosas y mejorar la detección y prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Qué medidas toma la autoridad fiscal para recuperar deudas de impuestos en Paraguay?
La SET puede llevar a cabo acciones como embargos, retenciones y ejecuciones fiscales para recuperar deudas de impuestos en Paraguay.
¿Qué información financiera deben proporcionar los familiares cercanos de las personas expuestas en Paraguay?
Los familiares cercanos de las personas expuestas en Paraguay también deben proporcionar información financiera detallada en sus declaraciones de bienes, incluyendo activos, ingresos y otros aspectos financieros, en cumplimiento de las regulaciones de prevención del lavado de dinero.
¿Cuál es el proceso para la actualización de los montos adeudados por deudas fiscales en Paraguay?
Los montos adeudados se actualizan automáticamente con la tasa de interés establecida por la SET hasta que se realice el pago total de la deuda.
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