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¿Qué información financiera deben proporcionar los familiares cercanos de las personas expuestas en Paraguay?
Los familiares cercanos de las personas expuestas en Paraguay también deben proporcionar información financiera detallada en sus declaraciones de bienes, incluyendo activos, ingresos y otros aspectos financieros, en cumplimiento de las regulaciones de prevención del lavado de dinero.
¿Cuáles son los documentos de identificación más comunes en Paraguay y cómo se validan?
Los documentos de identificación más comunes en Paraguay incluyen la cédula de identidad y el pasaporte. La validación de estos documentos se realiza a través de la DGRECP, que verifica la autenticidad de la información y la fotografía del titular. Además, otras entidades pueden requerir la presentación de estos documentos para verificar la identidad de las personas.
¿Puede la SET imponer sanciones a los contribuyentes que proporcionen información falsa o engañosa?
Sí, la SET puede imponer sanciones a los contribuyentes que proporcionen información falsa o engañosa en sus declaraciones fiscales, como multas y penalidades.
¿Cómo se verifica la identidad de los solicitantes de servicios de energía y agua en Paraguay?
La verificación de identidad de los solicitantes de servicios de energía y agua en Paraguay se realiza mediante la presentación de documentos de identificación válidos y el registro de datos personales. Esto es necesario para establecer contratos de suministro y facturación.
¿Existen regulaciones específicas para la conservación y manejo de expedientes digitales en Paraguay?
Sí, existen regulaciones específicas para la conservación y manejo de expedientes digitales en Paraguay, que abordan cuestiones como la autenticidad, integridad y seguridad de la información almacenada en formato electrónico. Estas regulaciones buscan garantizar la validez de los expedientes digitales en el ámbito legal.
¿Pueden los antecedentes judiciales influir en la admisión a programas de rehabilitación en Paraguay?
Sí, los antecedentes judiciales pueden influir en la admisión a programas de rehabilitación o reintegración en Paraguay, especialmente en casos de infracciones penales. Las autoridades pueden evaluar la idoneidad de los candidatos.
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