LIZ NOELIA ZALEMA DE CORONEL - Perfil - 3857XXX

Perfil de LIZ NOELIA ZALEMA DE CORONEL - 3857XXX

Cédula de Identidad 3857XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Qué medidas se toman en Paraguay para garantizar la confidencialidad de los informes de AML?

En Paraguay, se aplican medidas de confidencialidad para proteger los informes de AML. La ley prohíbe la divulgación de la identidad del informante y establece sanciones para quienes violen esta confidencialidad.

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Sí, tener antecedentes fiscales negativos puede afectar la capacidad de realizar ciertas transacciones comerciales y puede resultar en sanciones o penalizaciones fiscales adicionales.

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