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¿Pueden las instituciones financieras tercerizar el proceso de KYC en Paraguay?
Las instituciones financieras en Paraguay pueden tercerizar ciertos aspectos del proceso de KYC, pero siguen siendo responsables del cumplimiento y deben asegurarse de que los proveedores externos cumplan con las regulaciones y normativas aplicables.
¿Cuáles son los derechos y responsabilidades de los padres no casados en Paraguay?
Los padres no casados en Paraguay tienen los mismos derechos y responsabilidades que los padres casados en lo que respecta a sus hijos, incluyendo la pensión alimentaria y la patria potestad.
¿Se requiere un contrato de arrendamiento escrito en Paraguay?
Aunque no siempre se requiere un contrato de arrendamiento escrito, es altamente recomendable tener uno. Un contrato por escrito establece claramente los términos y condiciones, lo que reduce la probabilidad de malentendidos.
¿Puede el arrendador negarse a renovar un contrato de arrendamiento sin causa justificada en Paraguay?
La capacidad del arrendador para negarse a renovar un contrato sin causa justificada depende de lo que se establezca en el contrato original. En general, si el contrato incluye una cláusula de renovación automática, el arrendador no puede negarse sin motivo válido.
¿Puede un ciudadano cambiar su nombre legalmente en Paraguay y qué procesos se siguen?
Sí, un ciudadano puede cambiar legalmente su nombre en Paraguay siguiendo un proceso que incluye la presentación de una solicitud y la justificación de la razón para el cambio de nombre. Esto se rige por la Ley N° 1.626/00 de Identificaciones Personales y otros reglamentos aplicables.
¿Cuáles son las leyes y regulaciones claves relacionadas con la Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las leyes y regulaciones clave en materia de Debida Diligencia se encuentran en la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como en las regulaciones emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). Estas normativas establecen los requisitos y procedimientos que deben seguir las instituciones financieras y otros sujetos obligados.
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