Artículos recomendados
¿Existen mecanismos para la revisión y actualización de registros disciplinarios en Paraguay?
Sí, los individuos tienen derecho a solicitar la revisión y actualización de sus registros disciplinarios si consideran que la información es incorrecta o desactualizada.
¿Qué medidas adicionales se requieren para clientes extranjeros en Paraguay en el proceso de KYC?
Para clientes extranjeros en Paraguay, las instituciones financieras pueden requerir documentación adicional, como pasaportes, visas y comprobantes de origen de fondos, para cumplir con el KYC y garantizar la debida diligencia debida en la identificación de los clientes.
¿Cuál es el proceso para solicitar un certificado de antecedentes fiscales en Paraguay?
Los contribuyentes pueden solicitar un certificado de antecedentes fiscales en la SET presentando una solicitud y cumpliendo con los requisitos específicos.
¿Puede una persona acceder a los antecedentes judiciales de otra persona en Paraguay?
En general, una persona no puede acceder a los antecedentes judiciales de otra persona sin autorización. El acceso está restringido para proteger la privacidad y la confidencialidad de la información.
¿Cuáles son las consecuencias de la falsificación de antecedentes disciplinarios en Paraguay?
La falsificación de antecedentes disciplinarios puede dar lugar a sanciones legales y a la pérdida de la credibilidad profesional, lo que puede afectar gravemente la carrera del individuo.
¿Quiénes tienen acceso a los expedientes judiciales en Paraguay?
En general, los expedientes judiciales en Paraguay son accesibles para las partes involucradas en el caso, sus representantes legales, así como para jueces, funcionarios judiciales, y otras autoridades competentes. También puede haber restricciones y regulaciones específicas para el acceso a ciertos expedientes.
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