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¿Puede la SET imponer sanciones a los contribuyentes que proporcionen información falsa o engañosa?
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¿Qué información se debe recopilar durante el proceso de Debida Diligencia en Paraguay?
Durante el proceso de Diligencia de Debida en Paraguay, se debe recopilar información como el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, la ocupación, la fuente de fondos y la documentación de respaldo de los clientes, así como identificar y verificar a los beneficiarios finales. .
¿Pueden los paraguayos trabajar en España con un visado de estudiante?
Por lo general, los visados de estudiante en España tienen restricciones laborales, pero en algunos casos, se permite el trabajo a tiempo parcial durante el período académico. Esto varía según el tipo de visado y la institución educativa.
¿Cuál es el proceso de revisión y aprobación de las regulaciones relacionadas con personas expuestas en Paraguay?
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¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay compartir información de KYC con autoridades extranjeras?
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