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¿Pueden los antecedentes judiciales influir en la obtención de un préstamo en Paraguay?
Los antecedentes judiciales pueden influir en la obtención de un préstamo en Paraguay, ya que las instituciones financieras pueden evaluar los antecedentes al considerar la solvencia crediticia de una persona.
¿Qué procedimientos y requisitos se deben cumplir para obtener un divorcio en Paraguay?
Para obtener un divorcio en Paraguay, se deben cumplir ciertos requisitos legales, como la separación de hecho por al menos un año o la incompatibilidad de caracteres. El proceso involucra la presentación de una demanda de divorcio ante un tribunal competente y la posterior emisión de una sentencia judicial que disuelve el matrimonio.
¿Qué restricciones existen para realizar actividades comerciales en una propiedad residencial arrendada en Paraguay?
En general, las propiedades residenciales no deben utilizarse con fines comerciales en Paraguay, a menos que se acuerde lo contrario en el contrato. Las restricciones pueden variar según el contrato y las regulaciones locales.
¿Pueden los candidatos ser sometidos a pruebas de salud como parte del proceso de selección en Paraguay?
Los obstáculos en Paraguay pueden requerir pruebas de salud como parte del proceso de selección, especialmente en trabajos que implican riesgos para la salud y seguridad. Sin embargo, estas pruebas deben cumplir con las regulaciones específicas y respetar la privacidad del candidato.
¿Cuál es el proceso para reportar transacciones sospechosas en Paraguay en el marco del KYC?
En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben informar a la SEPRELAD sobre transacciones sospechosas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Existe un procedimiento específico para presentar estos informes y colaborar en investigaciones posteriores.
¿Las instituciones financieras en Paraguay pueden utilizar tecnologías de identificación biométrica en el proceso de KYC?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden utilizar tecnologías de identificación biométrica, como huellas dactilares o reconocimiento facial, como parte de su proceso de KYC para fortalecer la autenticación de identidad.
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