Artículos recomendados
¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la selección de personal en instituciones de atención a la niñez y la juventud, como orfanatos y centros de atención?
Paraguay tiene regulaciones específicas para la selección de personal en instituciones de atención a la niñez y la juventud, con un fuerte enfoque en la protección de los derechos de los menores.
¿Qué medidas se toman para garantizar la igualdad de género y el acceso de las mujeres a la justicia en Paraguay?
Se han implementado medidas para garantizar la igualdad de género y el acceso de las mujeres a la justicia en Paraguay, incluyendo la capacitación de profesionales del derecho en temas de género y la promoción de la igualdad en el sistema judicial.
¿Existe alguna lista oficial de personas expuestas en Paraguay que esté disponible para consulta pública?
En algunos casos, puede haber listas oficiales de personas expuestas disponibles para consulta pública, lo que promueve la transparencia. Sin embargo, estas listas suelen estar sujetas a regulaciones específicas para proteger la privacidad y la seguridad de las personas incluidas.
¿Qué información se debe recopilar durante el proceso de diligencia debida en Paraguay en el contexto de AML?
Durante el proceso de diligencia debida en Paraguay, se debe recopilar información como el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, el número de identificación personal, la ocupación y la fuente de fondos de los clientes, junto con la documentación que respalda esta información. .
¿Cuándo se requiere presentar los antecedentes judiciales en Paraguay?
Los antecedentes judiciales en Paraguay pueden ser requeridos en varias situaciones, como solicitudes de empleo, trámites de visado, adopciones, licencias profesionales y otras instancias en las que se necesita evaluar el historial legal de una persona.
¿Cómo se manejan los conflictos de interés en la selección de personal en Paraguay?
La ley establece la obligación de revelar cualquier conflicto de interés y abstenerse de participar en procesos de selección si se tiene un conflicto.
Otros perfiles similares a Lorenza Paredes Gauto