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¿Qué disposiciones existen para la protección de datos personales en los antecedentes fiscales en Paraguay?
Las disposiciones sobre la protección de datos personales están regidas por la Ley N° 1682/2001 en Paraguay y establecen medidas para garantizar la confidencialidad de la información.
¿Cómo se manejan las cuentas de alto riesgo en Paraguay en el contexto de KYC?
Las cuentas de alto riesgo en Paraguay requieren una mayor diligencia debida. Las instituciones financieras deben aplicar procedimientos de verificación adicionales y un monitoreo más riguroso para garantizar que no se utilicen para actividades ilícitas.
¿Existen regulaciones específicas para la protección de los derechos de los consumidores en línea en Paraguay?
La Ley N° 4868/2013 regula los derechos de los consumidores en línea y establece normas para las transacciones electrónicas en Paraguay.
¿Pueden los registros disciplinarios influir en la elegibilidad para recibir becas o subvenciones en Paraguay?
Sí, los registros disciplinarios pueden influir en la elegibilidad para recibir becas o subvenciones, ya que algunas instituciones pueden evaluar la idoneidad de los candidatos en función de su historial disciplinario.
¿Qué información deben proporcionar las personas expuestas en sus declaraciones de bienes en Paraguay?
Las personas expuestas en Paraguay deben proporcionar información detallada sobre sus activos, ingresos y otros aspectos financieros en sus declaraciones de bienes. Esto incluye la revelación de propiedades, cuentas bancarias, inversiones y cualquier otra información relevante.
¿Cuál es la base legal para el proceso de embargo en Paraguay?
El proceso de embargo en Paraguay se basa en la Ley Nº 1.314/1998 "De Títulos Valores", que regula los procedimientos para la ejecución de títulos valores y el embargo de bienes en caso de incumplimiento de obligaciones financieras.
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