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¿Qué medidas de seguridad se aplican a la información financiera y personal proporcionada por personas expuestas en Paraguay?
La información financiera y personal proporcionada por personas expuestas está sujeta a medidas de seguridad y confidencialidad para protegerla de accesos no autorizados y garantizar su integridad. Esto puede incluir la encriptación de datos y el acceso limitado a personas autorizadas.
¿Existen limitaciones en la divulgación de información de antecedentes penales en Paraguay?
Sí, existen limitaciones en la divulgación de información de antecedentes penales en Paraguay, y esta información generalmente está sujeta a restricciones legales que protegen la privacidad de los individuos.
¿Cuál es el impacto de los antecedentes fiscales en la elegibilidad para programas de beneficios sociales en Paraguay?
Los antecedentes fiscales pueden influir en la elegibilidad para programas de beneficios sociales, ya que se consideran en la evaluación de necesidades y recursos.
¿Cómo se abordan los casos de corrupción en el sistema judicial de Paraguay?
Los casos de corrupción en el sistema judicial de Paraguay se investigan y juzgan de manera independiente. Se promueve la rendición de cuentas y se sanciona a aquellos que participan en prácticas corruptas.
¿Cuáles son los derechos del arrendatario en caso de que el arrendador venda la propiedad arrendada en Paraguay?
En caso de venta de la propiedad arrendada, el arrendatario generalmente tiene el derecho de continuar ocupando la propiedad bajo los mismos términos del contrato, a menos que se acuerde algo diferente. Este derecho está sujeto a regulaciones específicas.
¿Cuál es el proceso de investigación y sanciones en caso de incumplimiento de AML en Paraguay?
En caso de incumplimiento de AML en Paraguay, se inicia una investigación por parte de SEPRELAD u otras autoridades competentes. Dependiendo de la gravedad del incumplimiento, se pueden imponer sanciones que van desde multas hasta la revocación de licencias.
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