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¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de KYC en el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios?
En el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios en Paraguay, se aplica una regulación específica de KYC para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los agentes inmobiliarios deben realizar la debida diligencia en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas.
¿Qué derechos tienen los paraguayos en el ámbito laboral en España?
Los paraguayos que trabajan en España tienen derechos laborales que incluyen salario mínimo, seguridad en el trabajo, descanso semanal y vacaciones pagadas, y protección contra la discriminación en el empleo.
¿Puede un individuo solicitar la corrección de información incorrecta en sus registros disciplinarios en Paraguay?
Sí, un individuo tiene el derecho de solicitar la corrección de información incorrecta en sus registros disciplinarios y presentar evidencia que respalde la corrección.
¿Se requiere la revisión de AML en caso de cambio de beneficiario final de una entidad legal en Paraguay?
Sí, en caso de un cambio en el beneficiario final de una entidad legal en Paraguay, se requiere una revisión de AML para identificar y verificar al nuevo beneficiario final. Esto es esencial para mantener la integridad del proceso de debida diligencia debida y prevenir actividades ilegales.
¿Qué documentos son necesarios para validar la identidad en el proceso de solicitud de un pasaporte en Paraguay?
Para validar la identidad en el proceso de solicitud de un pasaporte en Paraguay, se suelen requerir documentos como la cédula de identidad, el certificado de nacimiento, fotografías recientes y otros documentos que demuestren la identidad y nacionalidad del solicitante.
¿Cuáles son los derechos de los trabajadores en relación con el teletrabajo en Paraguay?
El teletrabajo en Paraguay está regulado por la Ley N° 6.436/2020. Los trabajadores que realizan teletrabajo tienen derechos relacionados con la protección de datos personales, horarios, y otros aspectos laborales específicos.
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