LUCIA FELICIA RUIZ DIAZ VAZQUEZ - Perfil - 2277XXX

Perfil de LUCIA FELICIA RUIZ DIAZ VAZQUEZ - 2277XXX

Cédula de Identidad 2277XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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En Paraguay, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) es la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de las personas expuestas en relación con la prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo.

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Sí, las auditorías internas son una herramienta común para verificar el cumplimiento normativo en las organizaciones en Paraguay.

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Los antecedentes judiciales por sí solos no afectan la capacidad de una persona para votar en Paraguay. El derecho al voto está garantizado por la constitución y generalmente no se restringe en función de los antecedentes judiciales.

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