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Las regulaciones sobre la retención de impuestos se aplican en transacciones comerciales y se reflejan en los antecedentes fiscales como impuestos retenidos y pendientes.
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La cooperación entre las instituciones financieras y las autoridades de aplicación es esencial en el cumplimiento de la Débida Diligencia en Paraguay. Esta colaboración permite la detección y prevención efectiva del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y facilita el intercambio de información relevante.
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