LUCIANO AYALA MARTINEZ - Perfil - 1791XXX

Perfil de LUCIANO AYALA MARTINEZ - 1791XXX

Cédula de Identidad 1791XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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Las instituciones financieras desempeñan un papel fundamental en la regulación de las personas expuestas al informar transacciones sospechosas, cumplir con las regulaciones de debida diligencia y cooperar con las autoridades para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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En Paraguay, los individuos pueden solicitar copias de sus registros disciplinarios en formato electrónico según las regulaciones establecidas por la entidad correspondiente.

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En algunos casos, un cómplice puede ser sancionado con una pena similar a la del autor principal si su participación fue especialmente significativa o esencial para la comisión del delito.

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