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¿Qué recursos y servicios de asesoramiento están disponibles para los paraguayos que enfrentan problemas migratorios en Estados Unidos?
Los paraguayos que enfrentan problemas migratorios en Estados Unidos pueden buscar asesoramiento y apoyo de abogados de inmigración, organizaciones de derechos de los migrantes y agencias gubernamentales, como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. (CBP). Estas fuentes pueden proporcionar orientación legal y asistencia en cuestiones
¿Se han implementado soluciones tecnológicas avanzadas, como inteligencia artificial, en el proceso de KYC en Paraguay?
Sí, en Paraguay, algunas instituciones financieras han adoptado soluciones tecnológicas avanzadas, como inteligencia artificial, para agilizar y ser mas eficientes.
¿Qué consecuencias fiscales existen para las personas físicas y jurídicas que no presentan sus declaraciones de impuestos en Paraguay?
La no presentación de declaraciones de impuestos puede resultar en multas y recargos, así como en el inicio de procesos de fiscalización por parte de la SET.
¿Qué sucede con la pensión alimentaria en caso de desempleo o incapacidad del progenitor que debe pagarla?
En caso de desempleo o incapacidad del progenitor que debe pagar la pensión alimentaria en Paraguay, se pueden solicitar modificaciones temporales o reducciones en los pagos al tribunal, siempre y cuando se justifique la situación y el bienestar del hijo se proteja.
¿Qué información se debe recopilar durante el proceso de KYC en Paraguay?
Durante el proceso de KYC en Paraguay, se debe recopilar información como el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, el número de identificación personal, la ocupación y la fuente de fondos de los clientes, junto con la documentación que respalda esta información.
¿Qué autoridad supervisa el cumplimiento de las regulaciones de antecedentes disciplinarios en Paraguay?
Las regulaciones de antecedentes disciplinarios son supervisadas por las autoridades gubernamentales pertinentes y los colegios o entidades profesionales responsables de la regulación de la conducta profesional.
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