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¿Se requiere la revisión de AML en caso de cambio de beneficiario final de una entidad legal en Paraguay?
Sí, en caso de un cambio en el beneficiario final de una entidad legal en Paraguay, se requiere una revisión de AML para identificar y verificar al nuevo beneficiario final. Esto es esencial para mantener la integridad del proceso de debida diligencia debida y prevenir actividades ilegales.
¿Qué derechos y responsabilidades tienen los menores emancipados en Paraguay?
Los menores emancipados en Paraguay obtienen la capacidad legal para gestionar sus propios asuntos y tomar decisiones importantes. Sin embargo, siguen sujetos a ciertas restricciones legales.
¿Puede un abogado acceder a los expedientes judiciales de sus clientes en Paraguay?
Sí, los abogados tienen acceso a los expedientes judiciales de sus clientes en Paraguay como parte de su representación legal. Esto les permite revisar la información relacionada con el caso y preparar estrategias legales.
¿Cuál es el plazo de conservación de los registros fiscales en Paraguay y cómo afecta a los antecedentes fiscales?
El plazo de conservación de los registros fiscales puede variar, pero generalmente se establece por ley y afecta la disponibilidad de información en los antecedentes fiscales.
¿Qué legislación rige los acuerdos de mediación en casos de familia en Paraguay?
Los acuerdos de mediación en casos de familia en Paraguay están regulados por la Ley 1.878/2001, que establece el marco legal para la mediación en asuntos civiles y de familia.
¿Qué medidas de seguridad se implementan en las cédulas de identidad para prevenir la falsificación en Paraguay?
Las cédulas de identidad en Paraguay cuentan con medidas de seguridad que incluyen características como fotografías digitales, códigos de barras y hologramas para prevenir la falsificación. Además, la DGRECP mantiene un registro centralizado de todas las cédulas emitidas, lo que facilita la detección de duplicados o irregularidades.
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